數字資產旅行規則服務

Digital Asset Travel Rule Compliance
協助VASP滿足全球數字資產旅行規則要求，確保跨境加密貨幣交易合規

全球通用服務，協助VASP在複雜的監管環境中實現合規運營

為什麼需要專業的數字資產旅行規則服務

專業的加密貨幣和區塊鏈合規服務，滿足 VASP 和數字資產平台的所有合規需求


  • 交易透明
    交易透明
    確保虛擬資產轉移過程中的發送方和接收方信息透明可追溯

  • VASP協作
    VASP協作
    建立VASP間的信息交換機制，促進全球合規協作

  • 風險防控
    風險防控
    有效防範洗錢和恐怖主義融資風險，維護金融體系穩定

核心服務內容

全方位的區塊鏈合規諮詢服務，助力VASP實現合規運營


  • 加密貨幣旅行規則實施
    加密貨幣旅行規則實施
    協助VASP建立完整的旅行規則合規體系，確保虛擬資產轉移合規

    • 旅行規則政策制定
    • 合規流程設計
    • 系統技術實施
    • 員工培訓支持

  • VASP信息交換協議
    VASP信息交換協議
    建立VASP間的標準化信息交換機制

    • 信息交換標準制定
    • 協議對接服務
    • 數據格式統一
    • 安全傳輸保障

  • 區塊鏈交易追蹤
    區塊鏈交易追蹤
    運用先進技術追蹤虛擬資產交易路徑

    • 交易路徑分析
    • 地址關聯識別
    • 資金流向追蹤
    • 異常交易檢測

  • 數字資產跨境合規
    數字資產跨境合規
    確保跨境虛擬資產轉移符合各國監管要求

    • 跨境合規評估
    • 監管要求對接
    • 合規風險管控
    • 監管報告提交

  • 虛擬資產傳輸記錄
    虛擬資產傳輸記錄
    建立完整的虛擬資產傳輸記錄系統，確保合規可追溯

    • 傳輸記錄管理
    • 數據存儲標準
    • 記錄查詢系統
    • 合規審計支持

  • 加密貨幣合規報告
    加密貨幣合規報告
    提供專業的旅行規則合規報告服務

    • 合規狀況評估
    • 監管報告編制
    • 風險分析報告
    • 改進建議提供

客戶案例

數字資產旅行規則服務應用場景

中小型加密貨幣交易所

案例：區域性交易所合規體系全面升級

挑戰：

• 現有合規體系存在重大缺陷
• 面臨監管機構檢查壓力
• 員工合規意識和能力不足
• 需要快速提升合規水平

解決方案：

• 進行全面合規差距分析
• 重新設計合規政策和流程
• 提供系統性合規培訓
• 建立持續改進機制

成果：成功通過監管檢查，合規評級提升至A級

U卡卡商

案例：虛擬卡服務商全球合規策略制定

挑戰：

• 虛擬卡業務涉及多重監管框架
• 與傳統支付網絡合規要求對接
• 跨境支付合規複雜性高
• 用戶資金安全和隱私保護

解決方案：

• 制定虛擬卡專用合規策略
• 建立與卡組織的合規對接
• 設計多國跨境合規框架
• 強化資金安全和隱私保護

成功在12個國家推出服務

OTC交易商

案例：大型OTC交易商合規體系重構

挑戰：

• 大額交易監管審查嚴格
• 客戶身份驗證要求複雜
• 反洗錢合規標準不斷提高
• 交易記錄和報告要求繁重

解決方案：

• 建立OTC專用合規管理系統
• 強化客戶盡職調查流程
• 實施智能化AML監控
• 自動化交易記錄和報告

成果：月交易量增長至2億美元，合規處理效率提升85%，獲得監管機構認可

小型錢包服務商

案例：創業型錢包應用旅行規則快速合規

挑戰：

• 初創團隊缺乏合規經驗和資源
• 用戶增長快速，合規需求急迫
• 預算緊張，需要低成本解決方案
• 產品迭代快，需要靈活的合規架構

解決方案：

• 提供開箱即用的SDK集成方案
• 實施階梯式收費，支持業務成長
• 提供7×24技術支持和培訓
• 建立可擴展的模組化合規架構

成果：15天內完成合規部署，用戶增長300%，獲得投資人認可

區域性支付平台

案例：東南亞跨境支付平台旅行規則實施

挑戰：

• 服務多個東南亞國家，監管要求不一
• 本地化需求與國際標準的平衡
• 中小商戶的合規教育和支持
• 多語言和多幣種的合規處理

解決方案：

• 建立多國合規標準適配引擎
• 提供本地化的合規界面和流程
• 開發商戶合規培訓和支持系統
• 實施多語言合規文檔管理

成果：覆蓋6個國家，服務5000+商戶，合規通過率99.5%

合規科技初創企業

案例：RegTech初創公司產品快速上市

挑戰：

• 需要快速構建旅行規則合規能力
• 缺乏大型VASP網絡連接經驗
• 產品差異化競爭壓力大
• 客戶對合規服務可靠性要求高

解決方案：

• 提供白標旅行規則解決方案
• 共享現有VASP網絡連接資源
• 支持產品定制化和品牌化
• 提供SLA保證和技術支持

成果：6個月內推出產品，獲得20+客戶，融資成功率提升200%

傳統金融機構數字化轉型

案例：地方銀行數字資產業務試點

挑戰：

• 傳統合規體系與數字資產要求差異
• 監管機構對銀行數字資產業務審慎態度
• 現有IT系統與區塊鏈技術整合
• 員工數字資產合規培訓需求

解決方案：

• 建立銀行級旅行規則合規標準
• 提供監管報告和溝通支持
• 開發核心銀行系統集成接口
• 提供全員合規培訓和認證

成果：成功獲得數字資產業務試點資格，零合規事件，為全面推廣奠定基礎

團隊核心優勢

多元化的專業背景，為客戶提供全方位的區塊鏈合規諮詢解決方案

法律專精

法律專精

深厚的法律背景和豐富的合規諮詢經驗

技術創新

技術創新

結合技術理解與合規要求的創新解決方案

國際視野

國際視野

豐富的跨境合規和國際監管經驗

為什麼選擇數字資產合規？

我們是數字資產合規專家，專注於加密貨幣和區塊鏈領域的 AML 服務。 我們深入理解 VASP 監管要求，為數字資產平台提供全方位的合規解決方案。



  • 數字資產專業
    數字資產專業

    專注加密貨幣和區塊鏈合規

  • VASP 合規保障
    VASP 合規保障

    滿足全球 VASP 監管要求

  • 區塊鏈技術
    區塊鏈技術

    基於區塊鏈的合規解決方案

  • 持續創新
    持續創新

    跟上數字資產行業發展