我們如何帮助您的业务？

• 
  
  鏈上交易跟蹤、风险评分

  區塊鏈上交易跟蹤
  包括DEX交易
  對其進行風險評分
• 
  
  VASP盡職調查

  驗證並證明VASP身份，根據風險評估
  身份驗證對交易對手進行風險分析
  以減輕洗錢和涉恐融資行為
• 
  
  应用程序编程接口

  使用我们易于集成的 API
  集成到您的交易係統中
  来自动化您的整个风险流程

探索我们的解决方案

了解您的交易——錢包調查

通過使用現金的風險算法和強大的加密貨幣地址數據庫來管理非法活動風險 可配置的錢包風險評分 自動識別錢包風險 錢包地址實時篩選

24小時交易監控

需要進行批判性分析來檢測和報告可以的加密貨幣交易行為 風險活動識別 檢測高風險模式的算法 任何可疑行為的實時通知

綜合——案例管理

合規工作流程管理 KYC信息記錄及加密貨幣錢包交易歷史 客戶活動的全面審計跟蹤 可疑活動報告（SAR）

團隊核心優勢

多元化的專業背景，為客戶提供全方位的區塊鏈合規諮詢解決方案

法律專精

深厚的法律背景和豐富的合規諮詢經驗

技術創新

結合技術理解與合規要求的創新解決方案

國際視野

豐富的跨境合規和國際監管經驗

為什麼選擇數字資產合規？

我們是數字資產合規專家，專注於加密貨幣和區塊鏈領域的 AML 服務。 我們深入理解 VASP 監管要求，為數字資產平台提供全方位的合規解決方案。

• 數字資產專業

  專注加密貨幣和區塊鏈合規

• VASP 合規保障

  滿足全球 VASP 監管要求

• 區塊鏈技術

  基於區塊鏈的合規解決方案

• 持續創新

  跟上數字資產行業發展