知識庫

Samourai 钱包创始人被捕并被指控洗钱

检察官指控 Samourai Wallet 洗钱超过 1 亿美元的犯罪所得。周三，联邦检察官指控 Samourai Wallet 创始人 Keonne Rodr...

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欧盟反洗钱法案通过最终投票，这是加密资产服务提供商的下一步

欧洲议会周三投票通过了一系列法律，这些法律将部分加强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，其中包括所谓的加密资产管理公司。欧洲议会通过了新规则，正式对加密货币公司...

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印度尼西亚总统佐科维警告通过加密货币和 NFT 洗钱

总统表示，2021 年通过加密货币洗钱的金额被认为“非常大”。印度尼西亚总统佐科·维多多 (Joko Widodo ) 上周三在全国反洗钱运动 22 周年纪念活...

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美国财政部副部长：俄罗斯使用 Tether 的 USDT 稳定币来绕过经济制裁

美國財政部副部長Wally Adeyemo向參議院銀行、住房和城市事務委員會發表正式聲明，聲稱俄羅斯正在越來越多地轉向替代支付機制（包括穩定幣Tether），以...

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Mango Markets交易员Avi Eisenberg被判犯有欺诈和操纵罪

艾森伯格因盗窃 1.1 亿美元而面临最高 20 年的监禁。纽约 – 曼哈顿陪审团裁定加密货币交易员 Avi Eisenberg 犯有欺诈和市场操纵罪，他于 20...

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三男女涉虚拟货币交易平台及银行帐户洗黑钱逾18亿元被捕

海关侦破18亿洗黑钱案，拘捕3名男女，其中一人名下的空壳公司帐户单日交易次数达167次。本案亦牵涉虚拟货币，其中两名被捕男女在虚拟货币平台接收7.6亿，占本案所...

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尼日利亚对币安的洗钱指控导致投资者正逐步撤资

尼日利亚加密货币社区间工作组负责人 Uwakwe 表示，投资者担心在投资当地 Web3 公司时会出现类似于币安命运的潜在影响。尼日利亚正在感受到针对币安高管的行...

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美国内布拉斯加州男子通过盗窃算力挖掘价值100万美元加密货币被捕

一名内布拉斯加州男子涉嫌窃取 350 万美元的云计算服务，以开采价值 100 万美元的以太币、莱特币、门罗币和其他加密货币。他因与所谓的加密货币劫持相关的电信欺...

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委内瑞拉披露与未注册石油销售有关的加密洗钱案件，涉及Kraken等交易所

委内瑞拉总检察长塔雷克·威廉·萨博（Tarek William Saab）于4月9日公布了第二波与一起挪用公款案件相关的逮捕行动，此案涉及以现金和加密货币支付的...

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意大利大幅提升加密交易资本利得税 有何用意？

根据路透社和彭博社的报道，意大利副财政部长Maurizio Leo表示，政府将会把比特币等加密货币的资本利得税从26%提高至42%。据彭博社报道，意大利内阁决定...

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